Sam's Club > 엉클샘" />

"2800만불 탈세 한인 징역 6개월.. 1400만불 벌금까지도 부과"

등록자

엉클샘

조회
4,571

2800만불 탈세 한인 징역 6개월…김형권씨 1400만불 벌금

연방법원이 '해외금융계좌 신고법(FBAR)' 위반 혐의로 기소된 코네티컷의 김형권씨에게 징역 6개월을 선고했다. 

김씨는 지난해 10월 26일 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 

25일 연방법무부 발표에 따르면 김씨는 영주권을 취득한 지난 1998년 스위스를 방문해 '크레딧 스위스(Credit Suisses)' 등 5개 현지 금융회사에 계좌를 개설해 홍콩의 한 개인으로부터 거액을 송금 받았다. 당국이 파악한 2004년 현재 계좌 잔고액은 2800만 달러가 넘는다. 

김씨는 가족이 경영하는 세계 각 곳의 사업체들을 운영했고 수천만 달러를 상속받는 등 윤택한 삶을 살았다. 그러나 김씨는 연방법을 어기고 리히텐슈타인, 파나마 등 조세피난처에 세운 유령회사를 통해 은닉한 스위스 자산을 미국으로 들여왔다. 


자금 반입 과정에서는 에드거 폴처 등 유력 은행가들과 공모했다. 2003~2004년 김씨는 폴처 등에게 지시해 미국 내 제3자 명의로 발행한 수표로 코네티컷주 그리니치의 300만 달러 저택을 구입했다. 

법원은 징역형과 함께 10만 달러의 벌금과 국세청에 24만3542달러의 배상금을 지불하라고 지시했다. 김씨는 사전형량조정제도에 따른 합의로 최소 1400만 달러의 벌금을 연방재무부에 납부했다.


<박세용 기자> 


기사링크: http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=5981396

 

공유하기
엉클샘
GILTI 소득은 얼마나 과세될까? 2018년 과세년도부터 효력이 발생한 GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income) tax는 외국 기업이 벌어들인 당해의 소득이 주주에게 배당이 되지 않았을지라도 주주과세를 이...
조회 3080회    
엉클샘
 엉클샘 기술 및 디자인 특허 출원 완료 브랜드의 가치 입증 받았다.㈜ 에이티솔루션에서 출시된 온라인 세무신고 솔루션 엉클샘이 기술 및 디자인 관련 특허를 출원하였다고 오는 1일 밝...
조회 1770회    
엉클샘
10분만 `엉클샘`에 투자하면 절세할 수 있다.   세계 최초 한국어 온라인해외금융계좌신고 (FBAR) 솔루션 출시  최근 미국 정부의 해외금융계좌신고(FBAR) 불이행에 대한 미신고자 적...
조회 1858회    
엉클샘
온라인 해외금융계좌신고 솔루션 나왔다 미 재무부 승인받은 US114.NET 신현규 기자입력 : 2019.02.08 16:42:22  미국에서 거주하는 모든 사람들은 은행계좌에 하루라도 미화 1만 달러 이상...
조회 1957회    
엉클샘
2800만불 탈세 한인 징역 6개월…김형권씨 1400만불 벌금연방법원이 `해외금융계좌 신고법(FBAR)` 위반 혐의로 기소된 코네티컷의 김형권씨에게 징역 6개월을 선고했다. 김씨는 지난해 10월 26일 혐...
조회 4571회    
엉클샘
미 IRS, 한국계좌 본격 메스... 2009년 치부터 이 잡듯 뒤진다.  - 뉴욕거주 남 모씨 한국 2개 계좌 미신고혐의로 피소- 한국계좌총액 1만달러넘으면 재무부에 신고해야- 고의성 인정되면 1개 ...
조회 2414회    
엉클샘
한국 은행계좌 숨겼다간 큰 코 다친다 ▶ 연방법무부, 200만달러 미신고 롱아일랜드 한인남성 적발▶ 2016년 한미금융정보교환협정 이후 첫 사례한국계좌 샅샅이 뒤져… 향후 적발사례 잇따를 ...
조회 2032회    
엉클샘
한국내 거액계좌 미신고 한인 기소▶ 150만달러 은행 예치 미 연방정부에 적발▶ 강제 벌금 회수 나서 양국 정보교환 결과한미 금융정보 교환협정 시행이 본격화되면서 한국에 수백만 달러를 예치...
조회 2341회    
Globalsign SSL Site Seal