안녕하세요. 한미 세무 전문기업 엉클샘 코리아입니다.

이미 많은 미시민권자, 영주권자, 또는 세법상 거주자들은 해외금융계좌신고(FBAR), 해외금융자산신고(FATCA)의 의무에 대해서 잘 알고 계십니다. 

그런데 미국의 많은 회사도 기업의 수익 소유권에 대해 미재무부 산하기관 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)에 보고 의무가 있다는 사실을 알고 계신가요? 

2024년 1월 1일부터 미국의 많은 회사들은 회사의 수익 소유자에 대한 정보를 FinCEN에 제출해야 합니다. 신고서를 제출하지 않거나 허위 또는 사기성 정보를 제공할 경우 위반이 지속되는 동안 매일 최대 $500 민사상 과태료가 발생할 수 있으며, 최대 2년의 징역 또는 최대 $10,000 벌금을 포함한 형사 처벌에 처해질 수도 있습니다.

그렇다면 어떤 회사가 이 신고 의무를 준수해야 할까요? 그리고 수익 소유권 정보는 언제, 어떻게 신고해야 할까요?

이에 대한 자세한 내용은 Sam’s Guide를 참고하세요.

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